证券代码：605369   证券简称：拱东医疗     公告编号：2023-010

        浙江拱东医疗器械股份有限公司

     关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否

   日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产

经营需要发生的日常经营性业务往来，不会影响公司的独立性，公司的主营业

务不会因此对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关

联董事已回避表决，鉴于预计公司 2023 年度日常关联交易的金额在董事会权限

范围内，该议案无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见，并出具了

同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关内容。

  第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年

度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：

公司 2022 年度所发生的关联交易及 2023 年度日常关联交易预计涉及的关联交

易是公司日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生

影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同

意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

   （二）公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易                        2022 年预   2022 年实         预计金额与实际发生

              关联人

 类别                          计金额      际发生金额           金额差异较大的原因

向关联人   浙江恒大医疗器械有限公司        不超过 2,100 1,271.98 万

                                                      授权的经销范围缩小

销售产品   （以下简称“浙江恒大”）          万元          元

   （三）公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

                           本年年初至                      本次预计金

                                                   占同

                           披露日与关               上年实    额与上年实

关联交易            本次预计金 占同类业                         类业

        关联人                联人累计已               际发生    际发生金额

 类别               额   务比例                          务比

                           发生的交易               金额     差异较大的

                                                    例

                            金额                         原因

向关联人              不超过      预计不                 1,271.98 0.87

        浙江恒大                       296.94 万元                   不适用

销售产品            1,915 万元   超过 2%                 万元      %

       乌鲁木齐津东

向关联人   昇商贸有限公   不超过 700    预计不

销售产品   司（以下简称    万元        超过 1%

       “津东昇”）

注：2022 年 12 月 1 日，公司与刘冬明、程志强和韩涛签订《投资协议》，受让刘冬明、程

志强和韩涛 3 人持有的津东昇 45%的股权，股权转让价款于 2022 年 12 月 30 日支付完

毕，工商变更于 2022 年 12 月 21 日完成；2022 年度，公司向津东昇销售医用耗材等产品

共计 478.69 万元。“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

   二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方的基本情况

   公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

   法定代表人：牟旭燕

   注册资本：1,180 万元

   主要股东：张利军、牟旭燕

   经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医

疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具

制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）。

   公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号

   最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为

万元，净利润为 428.95 万元。

   关联关系：浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧

勇的表弟，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的

“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与

上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者

其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

   公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

   法定代表人：刘冬明

   注册资本：1,000 万元

   主要股东：刘冬明、浙江拱东医疗器械股份有限公司

   经营范围：销售：体外诊断试剂，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器

设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高

频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高

能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断

试剂），6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室，急救室、诊疗室设备及

器具，6858 医用冷疗，低温，冷藏设备及器具，6865 医用缝合材料及粘合剂，

电子产品，塑料制品，金属制品，机电设备，钢材，建材，计算机软硬件及耗

材，农畜产品，化工产品，玻璃制品，仪器仪表，针纺织品，文化用品，体育

用品，矿山设备，工艺品，石油制品；医疗器械的设备租赁及维修服务。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地商务中心 202 栋

   最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为

万元，净利润为 1,112.70 万元，公司向津东昇销售医用耗材等产品共计 478.69

万元。

   关联关系：公司持有关联人津东昇 45%的股份，该关联人符合《上海证券

交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以

根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造

成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关

联人。

  ”

   （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

   浙江恒大与津东昇生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指

标、经营情况，公司认为浙江恒大与津东昇具备履约能力，不会对公司生产经

营造成重大不利影响。

   三、关联交易主要内容和定价政策

   公司与浙江恒大、津东昇的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生

的日常经营性业务往来，主要为向浙江恒大、津东昇销售一次性使用真空采血

管、试管、吸头、病毒采样管等一次性医用耗材等产品。

   公司向关联方销售产品时，根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司

经销商的定价机制为：以基准价为基础，在保证公司及经销商合理利润的前提

下，综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的

服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格，实行梯度

价格。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   浙江恒大、津东昇作为公司的经销商已经合作多年，其中浙江恒大主要在

广东、广西等地区进行销售，津东昇主要在新疆等西北地区进行销售。津东昇

系公司 2022 年内新增的关联方，公司于 2022 年 12 月受让取得了津东昇 45%的

股权，公司通过持股加强公司与津东昇及其股东的合作，以期进一步提高公司

产品在西北地区的市场占有率和销售规模。

   公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是

中小股东利益的情形。公司与浙江恒大、津东昇各自独立运营，关联交易产出

的收入、利润占公司整体营业收入、利润的比例较小，不存在互相严重依赖的

情形。

 特此公告。

                 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

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